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Automated Risk Analysis of Asset and Interest Declarations of Public Officials.

Autores: Dmytro Kotlyar, Laura Pop. Banco Mundial y UNODC – Stolen Asset Recovery Initiative.
Idioma: Inglés
Este manual técnico aborda el análisis automatizado de riesgos en declaraciones de bienes e intereses de funcionarios públicos. Se presenta como una herramienta clave para mejorar la eficiencia en la verificación de dichas declaraciones, al identificar indicadores de riesgo que podrían señalar irregularidades o posibles conflictos de interés. El análisis automatizado permite priorizar la revisión de declaraciones que presentan mayores riesgos, optimizando los recursos limitados de las agencias encargadas de la verificación. La guía ofrece recomendaciones técnicas y prácticas para la implementación de estos sistemas automatizados, destacando la importancia de la integración con bases de datos externas y la adaptación continua del marco de análisis para mejorar su efectividad.

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